Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, ενώ δραστηριοποιούνταν και σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.
Στο πλαίσιο επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα (21/9) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και δύο που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο.
Σε βάρος τους ασκήθηκε, κατά περίπτωση, κακουργηματική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Οι πέντε συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθούν.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι αχυράνθρωποι εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και από εργοδοτικές εισφορές.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Τα μέλη της φέρονται να προχωρούσαν στη σύσταση εταιρειών Γενικού Εμπορίου, υπό τη διαχείριση αχυρανθρώπων, και στη συνέχεια να πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές με άλλες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τους ΑΦΜ των εικονικών εταιρειών, προκειμένου να μην καταβάλλουν ΦΠΑ στο Δημόσιο.
Παράλληλα, φέρονται να ασφάλιζαν τους ίδιους, καθώς και συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, προκαλώντας πρόσθετη ζημία στο Δημόσιο.
Στη συνέχεια, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες με έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς επιβάρυνση με ΦΠΑ, και διοχέτευαν τα προϊόντα στην ελληνική αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών.
Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να μετακυλίονται στους αχυρανθρώπους και να μην αποδίδονται στο Δημόσιο, μετατρεπόμενες σε παράνομο οικονομικό όφελος για την οργάνωση.
Για να αποφεύγουν τους ελέγχους των αρμόδιων Αρχών, τα μέλη φέρονται να προχωρούσαν στη διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην συσσωρεύονται υπέρογκες φορολογικές υποχρεώσεις στο ίδιο ΑΦΜ και να μην εντοπίζεται η δράση τους.
Για τον σκοπό αυτό, εντόπιζαν και επέλεγαν τους αχυρανθρώπους, οι οποίοι είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., και ο ρόλος των μελών της οργάνωσης.
Δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 41 ετών, φέρονται να αποτελούσαν τα διευθυντικά μέλη της οργάνωσης και να είχαν αναλάβει τη σύσταση των εταιρειών.
Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των αχυρανθρώπων, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό των ατόμων που συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης.
Παράλληλα, δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται επίσης να χρησιμοποιούσαν τις έδρες ορισμένων εταιρειών ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, τα οποία αποτελούσαν προϊόντα λαθρεμπορικής δραστηριότητας, καθώς και άλλων εμπορευμάτων, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, που αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.
Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνέδραμαν κατά περίπτωση τη δράση της οργάνωσης, είτε με την έκδοση και διακίνηση φορολογικών παραστατικών είτε με την προμήθεια προϊόντων που αποτελούσαν αντικείμενα λαθρεμπορίας και κλεπταποδοχής.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η ζημία σε βάρος του Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2.354.217,06 ευρώ.
Παράλληλα, οι αχυράνθρωποι φέρονται να οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και από εργοδοτικές εισφορές.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε 6.809,96 ευρώ, ενώ καταγράφηκε και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εταιρείες και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών
- 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα
- 76 κιλά καφέ
- 3.890 κάψουλες καφέ
- 10 κινητά τηλέφωνα
- ένα laptop
- 8.355 ευρώ
- σφραγίδες εταιρειών
- πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.
