Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο μιας εκτενούς έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, που σχετίζεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα. Αυτές οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα εικαζόμενο κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, το οποίο εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ. Οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα από «εξαφανισμένες εταιρείες» για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών, αποφεύγοντας την καταβολή του φόρου.
Μέχρι στιγμής, η έρευνα έχει δείξει ότι το εικαζόμενο κύκλωμα προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.
Οι έρευνες περιλάμβαναν κατασχέσεις εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 99 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Επίσης, δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900 χιλιάδων ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο.
