Μια σημαντική έρευνα για διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατ. ευρώ έχει αποκαλύψει τη συμμετοχή τεσσάρων ατόμων, δύο επιχειρηματιών και δύο λογιστών, ηλικίας 51, 52 και 51, 55 ετών. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διερευνά την υπόθεση, που έχει αναληφθεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.
Η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη ενός σύνθετου δικτύου εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες συμμετείχαν σε αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας την απόδοση του ΦΠΑ και υποβάλλοντας ψευδή αιτήματα επιστροφής.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι εκπρόσωποι και λογιστές των εταιρειών πραγματοποιούσαν συναλλαγές με εικονικές εταιρείες, οι οποίες είχαν συσταθεί αποκλειστικά για να συγκεντρώνουν την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, χωρίς να την αποδίδουν. Αυτή η πρακτική είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής ζημίας στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος από την απάτη ανέρχεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί στοιχεία που δείχνουν ότι ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατ. ευρώ είτε δεν αποδόθηκε είτε αποδόθηκε ανακριβώς, προκαλώντας περαιτέρω ζημία.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, 99.000 ευρώ και τρία αυτοκίνητα, ενώ έγινε η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία της χώρας.
