Η υπόθεση της Απάτη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αποκαλύπτεται μέσα από καταγγελίες για δωρεές που συγκεντρώνονταν δήθεν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε μία περίπτωση, για παιδί με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, είχαν συγκεντρωθεί συνολικά 73.200 ευρώ.
Η οικογένεια του παιδιού φέρεται να μην έλαβε κανένα ποσό από τη ΜΚΟ, με την αιτιολογία ότι τα χρήματα που είχαν μαζευτεί για τη δράση του παιδιού δεσμεύτηκαν λόγω έλλειψης κατάλληλων δικαιολογητικών.
Η καταγγελία για τη διαφάνεια της λειτουργίας της ΜΚΟ ήταν αυτή που έφερε την υπόθεση στο στόχαστρο των αρχών.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε σε δύο υποομάδες, με ξεχωριστά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Η πρώτη υποομάδα, με 3 μέλη, δηλαδή έναν 37χρονο, μια 35χρονη και έναν 32χρονο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, χρησιμοποιούσαν τη ΜΚΟ ως όχημα για τη συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες.
Οι ερανικές δράσεις, ωστόσο, γίνονταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου διέφερε από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων έφτανε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.
Μεταξύ των δωρητών που επικαλούνταν τα μέλη της οργάνωσης υπήρχαν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων προέβαλαν δημόσια για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.
