Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε Κιλκίς και Πέλλα για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή, αποσπώντας…
Ετικέτα: λογιστής
Σύλληψη πέντε ατόμων για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή
Πέντε συλλήψεις σε Κιλκίς και Πέλλα για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή, με θύματα…
Συλλήψεις για ψηφιακή απάτη στη Θεσσαλονίκη – Δύο άτομα στην φυλακή
Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για ψηφιακή απάτη που περιλάμβανε πλαστοπροσωπία και κλοπή προσωπικών δεδομένων.
Απατεώνες εξαπατούν 15χρονο: Πώς συνέβη η νέα απάτη στις Γουρνές
Ένας 15χρονος έπεσε θύμα απάτης στις Γουρνές, καθώς απατεώνας τον έπεισε να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα.
Σοβαρές αποκαλύψεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ανακάλυψε…
Συγκλονιστικές εξελίξεις στην Κρήτη: Προφυλακίσεις για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Τις πρώτες προφυλακίσεις για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις…
Προφυλάκιση 54χρονου λογιστή για απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ
54χρονος λογιστής φυλακίζεται για απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από νέα στοιχεία και ποινική δίωξη. Νέα στοιχεία…
Νέες εξελίξεις στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακισμένος ο 54χρονος λογιστής
Προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης από τα Γιαννιτσά που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από…
Δικηγόρος ως μέλος του κυκλώματος με τα πλαστά έργα τέχνης: Πώς πιάστηκαν οι απατεώνες
Δικηγόρος συνελήφθη σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για πλαστά έργα τέχνης και απάτη 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με…
Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενδέκατη προσωρινή κράτηση και απολογία λογιστή με αναβαθμισμένη κατηγορία
Ενδέκατο ένταλμα προσωρινής κράτησης εξέδωσαν ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Ανακριτής και η Ευρωπαία Εισαγγελέας για κατηγορούμενο που…
Αναβάθμιση κατηγορίας για τον λογιστή του ΟΠΕΚΕΠΕ: Σοκαριστικά ευρήματα από την κατ’ οίκον έρευνα
Αναβάθμιση κατηγορίας για τον λογιστή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σοκαριστικά ευρήματα και συνέπειες για την εγκληματική οργάνωση. Στην…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σημαντικά ευρήματα στο σπίτι του λογιστή αναβαθμίζουν τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση
Επιτελικό και κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης αποδίδει στον λογιστή που συνελήφθη με τους…
Κατερίνη: Σύλληψη δύο ατόμων για απόπειρα απάτης με τη μέθοδο του λογιστή
Νέα υπόθεση απόπειρας απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή» αποκαλύφθηκε στην Κατερίνη, με τη σύλληψη δύο…
Συλλήψεις λόγω απόπειρας απάτης με τη μέθοδο του ‘λογιστή’ σε Πιερία και Πέλλα
Χειροπέδες σε δύο άνδρες, οι οποίοι προσπάθησαν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με τη μέθοδο του ‘λογιστή’,…
Λογιστής εξαπατούσε Ρομά κλέβοντας επιδόματα – Τι καταγγέλλουν οι θύματα
Λογιστής κατηγορείται για κλοπή επιδομάτων Ρομά στην Καρδίτσα. Σοβαρές αποκαλύψεις από τα θύματα. Ο εν λόγω…
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις – Οι εταιρείες – φαντάσματα και οι θέσεις – κλειδί
Νέες αποκαλύψεις αναδεικνύουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να συμμετέχουν σε…
Παράνομες συνταγογραφήσεις: Η δράση του κυκλώματος και ο ρόλος του λογιστή
Ανακριτικές ενέργειες για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνταγογράφησης στην Αττική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση…
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με συμμετοχή εφοριακών υπαλλήλων και λογιστή που εκβίαζε επιχειρηματίες
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που απαρτίζεται από εφοριακούς υπαλλήλους…
Κέρκυρα: «Αν θες να αποφύγεις τον έλεγχο τότε θα μας πληρώσεις» – Συνελήφθησαν ο υποδιευθυντής και ελεγκτές της εφορίας για διαφθορά
Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα όπου συνελήφθησαν μέλη κυκλώματος που εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς μεταξύ των…
Συλλήψεις στην Κέρκυρα: Δικαστική έρευνα αποκαλύπτει κύκλωμα διαφθοράς
Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην Κέρκυρα για τη σύλληψη μελών κυκλώματος διαφθοράς, μετά τον σχηματισμό…
Σύλληψη τεσσάρων εφοριακών και ενός λογιστή στην Κέρκυρα για διαφθορά
Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην Κέρκυρα για τη σύλληψη μελών κυκλώματος διαφθοράς (key001), μετά τον…
Μοσχάτο: «Η χήρα του 50χρονου είναι στην Αθήνα – Φοβάται πως κινδυνεύει» λέει ο δικηγόρος της
Νέες πληροφορίες γίνονται γνωστές για τον θάνατο του 50χρονου λογιστή στο διαμέρισμά του στο Μοσχάτο. Ο δικηγόρος…
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο πρώην αντιδήμαρχος Γ. Αβαρλής, ο λογιστής και η εφοριακός
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους στον ειδικό ανακριτή Πρόκειται για τον πρώην…
