Αποκαλύψεις για τρεις υποθέσεις υπεξαίρεσης 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και διοίκηση ΚΤΕΛ. Ο εντοπισμός…
Ετικέτα: ** ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεσμεύσεις και Ανάκριση για Κυκλώματα Εικονικών Επιστροφών Φόρου που Ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ
Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το…
Η Ελλάδα αναλαμβάνει ομόφωνα την προεδρία των Ανεξάρτητων Αρχών για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Η Ελλάδα εκλέγεται πρόεδρος των Ανεξάρτητων Αρχών Ξεπλύματος, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή της στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.…
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ξεκινήσει ελέγχους σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρεμβάσεις και αποκαλύψεις για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ανακαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις φέρνουν στο προσκήνιο νέες αποδείξεις.…
Ενισχύονται οι έλεγχοι κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Η εντατικοποίηση της εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων στις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών πελατών των εποπτευόμενων…
Ενίσχυση των ελέγχων κατά του ξέπλυματος μαύρου χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος προγραμματίζει την εντατικοποίηση της εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων για τις διαδικασίες…
Εντατικοποίηση ελέγχων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς…
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου…
Διαφθορά στην Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εξέλιξη υπόθεσης διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου με ενδείξεις ξέπλυματος χρημάτων και σοβαρές κατασχέσεις. Ο επικεφαλής της…
Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνα για ύποπτα περιουσιακά στοιχεία και αδήλωτα εισοδήματα
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Ρόδο, εντοπισμός ύποπτων περιουσιακών στοιχείων. Διαμερίσματα, οικόπεδα…
Στοιχεία για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στην Πολεοδομία Ρόδου – Διαβίβαση πορίσματος στην Εισαγγελία
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην…
Σοβαρές κατηγορίες για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας Ο Άλλος Άνθρωπος και συγκατηγορούμενους
Σοβαρές κατηγορίες κατά του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου για διαχείριση δωρεών σε προσωπικές επιλογές. Αντιμέτωποι με δύο σοβαρές…
Επιθεώρηση όλων των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του…
Εξάρθρωση κυκλώματος ξέπλυματος μαύρου χρήματος στην Πολεοδομία Χαλκιδικής
Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του…