Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά ελέγχους στις πολεοδομίες, εστιάζοντας σε οικονομικά στοιχεία και…
Ετικέτα: ** ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από την Αρχή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης…
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Deutsche Bank
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο…
Δέσμευση περιουσίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο κατηγορούμενους στην Κρήτη: Χιλιάδες ευρώ σε ακίνητα και στοιχήματα
Αναλυτική έκθεση για τη δέσμευση περιουσίας κατηγορουμένων στην Κρήτη που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.…
Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών πετρελαιοειδών με εντολή της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεσμεύονται, με εντολή τού επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του…
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδιαφανής περιουσία 2,5 εκατ. ευρώ για τον Φραπέ – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Αδικαιολόγητη περιουσία και πιθανές ποινικές ευθύνες αναφορικά με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόσφατη έρευνα της…
Πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανατροπές στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για επιδοτήσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σημαντικές…
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών καθώς…
Έλεγχος της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για ύποπτες επιδοτήσεις
Αιφνιδιαστικός έλεγχος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιείται από το πρωί από κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της…
ΠΑΣΟΚ: Ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος διαγραφών της ΝΔ σε σχέση με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Σοβαρές καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ερωτήματα προς τη ΝΔ.…
Δεσμεύσεις περιουσιών αγροκτηνοτρόφων στη Θεσσαλία για παράνομες επιδοτήσεις
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του…
Αποκαλύψεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Τρεις υποθέσεις υπεξαίρεσης 1,7 εκατομμυρίων ευρώ
Αποκαλύψεις για τρεις υποθέσεις υπεξαίρεσης 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από καθηγήτρια, αντιδήμαρχο και διοίκηση ΚΤΕΛ. Ο εντοπισμός…
Δεσμεύσεις και Ανάκριση για Κυκλώματα Εικονικών Επιστροφών Φόρου που Ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ
Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το…
Η Ελλάδα αναλαμβάνει ομόφωνα την προεδρία των Ανεξάρτητων Αρχών για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Η Ελλάδα εκλέγεται πρόεδρος των Ανεξάρτητων Αρχών Ξεπλύματος, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή της στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.…
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ξεκινήσει ελέγχους σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων…
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρεμβάσεις και αποκαλύψεις για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ανακαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις φέρνουν στο προσκήνιο νέες αποδείξεις.…
Ενισχύονται οι έλεγχοι κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Η εντατικοποίηση της εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων στις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών πελατών των εποπτευόμενων…
Ενίσχυση των ελέγχων κατά του ξέπλυματος μαύρου χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος προγραμματίζει την εντατικοποίηση της εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων για τις διαδικασίες…
Εντατικοποίηση ελέγχων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς…
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβούλου σχολικών επιτροπών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου…
Διαφθορά στην Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εξέλιξη υπόθεσης διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου με ενδείξεις ξέπλυματος χρημάτων και σοβαρές κατασχέσεις. Ο επικεφαλής της…
Πολεοδομία Ρόδου: Έρευνα για ύποπτα περιουσιακά στοιχεία και αδήλωτα εισοδήματα
Έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Ρόδο, εντοπισμός ύποπτων περιουσιακών στοιχείων. Διαμερίσματα, οικόπεδα…
Στοιχεία για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στην Πολεοδομία Ρόδου – Διαβίβαση πορίσματος στην Εισαγγελία
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην…
Σοβαρές κατηγορίες για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας Ο Άλλος Άνθρωπος και συγκατηγορούμενους
Σοβαρές κατηγορίες κατά του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου για διαχείριση δωρεών σε προσωπικές επιλογές. Αντιμέτωποι με δύο σοβαρές…
Επιθεώρηση όλων των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του…
Εξάρθρωση κυκλώματος ξέπλυματος μαύρου χρήματος στην Πολεοδομία Χαλκιδικής
Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του…