Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, το οποίο φέρεται να δρούσε σε βάρος φορέων του Δημοσίου και εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.
Οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ζευγάρι που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην ομάδα, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και στη συνέχεια στον ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση.
Ο ένας από τους δύο συζύγους, στον οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος, είναι επικεφαλής εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που σχημάτισαν οι διωκτικές αρχές έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η ομάδα φέρεται να διέπραττε για τουλάχιστον μία πενταετία απάτες μέσω έκδοσης τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, τις οποίες έστηνε στο όνομα ανθρώπων που λειτουργούσαν ως υποχείριά τους.
Όσο τα επίμαχα νομικά πρόσωπα ήταν σε λειτουργία, δεν κατέβαλαν ΦΠΑ ούτε τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Η ομάδα φέρεται να φρόντιζε να κλείνει εταιρείες την κατάλληλη στιγμή και αμέσως μετά να δημιουργεί νέες.
Από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προκύπτει ότι είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 έως σήμερα. Τα πρόσωπα που εμφανίζονταν πιο συχνά ως υπεύθυνοι των εταιρειών ήταν μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας, ένας άνδρας ρουμανικής υπηκοότητας και δύο Έλληνες.
Στην απάτη, που εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο, φέρονται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και επιχειρηματίες.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
