Τραπεζικές αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ, χρήματα σε θυρίδα και καταθέσεις καλλιτεχνών εξετάζονται στην υπόθεση των φερόμενων εικονικών εταιρειών, στην οποία κατηγορείται ο Φίλιππος Καμπούρης.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναμένεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να απολογηθεί την Κυριακή, ενώ οι Αρχές διερευνούν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και τις διαδρομές των χρημάτων. Η φερόμενη συνολική ζημιά σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου εκτιμάται πλέον ότι υπερβαίνει τα 7 εκατ. ευρώ.
Οι καταθέσεις τεσσάρων τραγουδιστών
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν καταθέσει για τις συνεργασίες τους με επιχειρήσεις που ελέγχονται ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνες.
Οι ίδιοι φέρονται να ανέφεραν ότι συμφωνούσαν τις εμφανίσεις τους απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα έγγραφα ως ιδιοκτήτες.
Οι καταθέσεις αξιολογούνται προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι λάμβαναν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και ποιος ήταν ο ρόλος των τυπικών ιδιοκτητών. Εξετάζεται επίσης εάν οι συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου σχήματος.
Η έρευνα αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα, με έμφαση στον τρόπο δήλωσης εργαζομένων και καλλιτεχνών και στην απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Το εάν οι καλλιτέχνες είχαν γνώση των πρακτικών που ερευνώνται δεν έχει αποσαφηνιστεί.
Αναλήψεις, δηλωθέντα εισοδήματα και θυρίδες
Στο οικονομικό σκέλος, οι Αρχές φέρονται να ελέγχουν αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σε θυρίδα που συνδέεται με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη, επίσης κατηγορούμενη, φέρεται να βρέθηκαν 53.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το STAR, εξετάζονται και οι φορολογικές δηλώσεις του. Για το 2021 αναφέρεται δηλωθέν εισόδημα 5.200 ευρώ, ενώ για το 2025 ποσό 9.500 ευρώ. Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει αναφορά σε αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας, ύψους άνω των 4.000 ευρώ.
Για τη σύζυγό του έχει αναφερθεί ετήσιο δηλωθέν εισόδημα περίπου 21.000 ευρώ.
Τα ποσά αυτά εξετάζονται σε συνδυασμό με τις τραπεζικές κινήσεις και τα υπόλοιπα ευρήματα, καθώς οι επιμέρους οικονομικές αναφορές δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.
Οι συνομιλίες πριν από τις συλλήψεις
Στη δικογραφία αξιολογούνται επίσης συνομιλίες που φέρονται να καταγράφηκαν κατά την αστυνομική έρευνα.
Σύμφωνα με το STAR, σε μία από αυτές ο Φίλιππος Καμπούρης συζητά με τη σύζυγό του για ανάληψη χρημάτων:
Φίλιππος Καμπούρης: «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι μου».
Σύζυγος: «Εντάξει μωράκι μου».
Φίλιππος Καμπούρης: «Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο».
Σύζυγος: «Μμμ…».
Φίλιππος Καμπούρης: «Φιλιά, φιλιά…».
Σύζυγος: «Γεια».
Σε δεύτερη συνομιλία, λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις, φέρεται να δίνει οδηγίες στον Ι.Κ., επίσης συλληφθέντα στην υπόθεση, σχετικά με τηλεφωνήματα από αγνώστους:
Φίλιππος Καμπούρης: «Εάν σε πάρει κανείς που μένεις… να το κλείσεις το τηλέφωνο».
Ι.Κ. κατηγορούμενος: «Εάν… συγγνώμη;».
Φίλιππος Καμπούρης: «Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει πού μένετε; Πού μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις».
Ι.Κ. κατηγορούμενος: «Οκ, οκ Φίλιππε μου».
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ι.Κ. είχε συνεργαστεί τηλεοπτικά με τον Φίλιππο Καμπούρη και είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι εκείνος του παραχώρησε το πατρικό του σπίτι επειδή ήταν άνεργος.
Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες για συχνές επισκέψεις του Φίλιππου Καμπούρη σε καζίνο και για χρήση πολυτελών αυτοκινήτων που δεν ήταν καταχωρισμένα στο όνομά του.
Μεταφορά στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία
Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.
Σύμφωνα με το STAR, ανέφερε ζάλη και μούδιασμα στο χέρι, εκφράζοντας φόβο για πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και η διακομιδή έγινε λίγο μετά τις 15:00.
Στα επείγοντα υποβλήθηκε σε καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, ώστε να αξιολογηθεί εάν ήταν απαραίτητη η νοσηλεία του. Οι διαθέσιμες πληροφορίες ανέφεραν ότι η κατάστασή του ήταν καλή, εν αναμονή της αξιολόγησης των εξετάσεων. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, είχε αντιμετωπίσει εγκεφαλικό επεισόδιο και στο παρελθόν.
Η συνέχεια της έρευνας
Οι Αρχές διερευνούν τις ασφαλιστικές εισφορές που φέρονται να μην αποδόθηκαν, την οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών και το ενδεχόμενο σύνδεσης των χρημάτων σε λογαριασμούς και θυρίδες με τις υπό εξέταση επιχειρήσεις.
Οι καταθέσεις, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες και τα οικονομικά ευρήματα αναμένεται να συνεκτιμηθούν από τις δικαστικές αρχές στην εξέλιξη της υπόθεσης.
