Νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου των εικονικών εταιρειών που ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έρχονται στο φως, με έναν 59χρονο, που φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος», να εμφανίζεται ως διαχειριστής συνολικά 13 εταιρειών.
Ο άνδρας, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, φέρεται σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας να είχε περιορισμένα οικονομικά μέσα. Παρά το γεγονός ότι σε παλαιότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις του δήλωνε άνεργος ή εργαζόμενος ως οδηγός delivery, στα στοιχεία του ΓΕΜΗ εμφανίζεται να έχει συμμετάσχει στη σύσταση και να έχει καταβάλει κεφάλαια για 13 μονοπρόσωπες εταιρείες από το 2013 και μετά.
Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, σε μεταγενέστερα χρόνια εμφανίζεται να έχει καταβάλει συνολικά 100.000 ευρώ στις εταιρείες, ποσό που, όπως αναφέρεται, δεν συμβαδίζει με τα δηλωθέντα εισοδήματά του ούτε με τις κινήσεις στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.
Οι τραγουδιστές που εμφανίζονται στις εταιρείες
Στην έρευνα περιλαμβάνονται και εταιρείες μέσω των οποίων φέρεται να γίνονταν οι πληρωμές καλλιτεχνών που εργάζονταν σε νυχτερινά κέντρα τα οποία συνδέονται με πρόσωπα της υπόθεσης.
Οι Σώτης Βολάνης, Κέλλυ Κελεκίδου, Αλέκος Ζαζόπουλος και Γιάννης Καψάλης έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες εταιρείες χωρίς να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν. Όπως ανέφεραν, η συνεννόηση για τις πληρωμές γινόταν με τον Φίλιππο Καμπούρη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ακόμη έξι τραγουδιστές αναμένεται να καταθέσουν στο πλαίσιο της έρευνας.
Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες. Είναι σκευωρία», δήλωσε.
Οι τραπεζικές κινήσεις και το δίκτυο
Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του, των εταιρειών και των προσώπων που εμφανίζονται ως διαχειριστές τους. Για την περίοδο από το 2021 έως σήμερα καταγράφονται, σύμφωνα με την έρευνα, πιστώσεις ύψους 630.376,40 ευρώ, χρεώσεις 698.214,60 ευρώ και αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν τα 2,2 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η έρευνα περιγράφει ένα ευρύτερο πλέγμα 36 νόμιμων και εικονικών εταιρειών. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν εμφανίζεται προσωπικό, δεν υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί ή χρησιμοποιούνται κοινά στοιχεία επικοινωνίας και ίδιες διευθύνσεις.
Σύμφωνα με το ερευνητικό υλικό, η λειτουργία του δικτύου βασιζόταν σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά βρίσκονταν πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και, από την άλλη, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», στο όνομα των οποίων φέρεται να δημιουργούνταν εταιρείες, περιορίζοντας την έκθεση των πραγματικών διαχειριστών.
Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονται να αναλαμβάνουν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, χωρίς όμως να διαθέτουν την αντίστοιχη πραγματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι οφειλές τους προς την ΑΑΔΕ ανέρχονται συνολικά σε 3.592.699,72 ευρώ, ενώ έχουν εκδοθεί και ληφθεί φορολογικά στοιχεία και τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Η σύνδεση με τον ΛΑΟΣ
Στο υλικό της έρευνας εμφανίζεται και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, καθώς εξετάζεται η μίσθωση χώρου στη Λεωφόρο Κηφισίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο χώρος φέρεται να πέρασε διαδοχικά από εταιρεία που συνδέεται με νυχτερινό κέντρο στον Φίλιππο Καμπούρη και στη συνέχεια στον ΛΑΟΣ.
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες του δικτύου χρησιμοποιούνταν για την απασχόληση προσωπικού και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς εκτιμάται ότι μέρος των επιχειρήσεων λειτουργούσε χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
