Ένα σύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων και εικονικών εταιρειών βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο δίκτυο φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 29 εταιρείες, «αχυράνθρωποι», λογιστές και επιχειρηματίες, ενώ η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο, καθώς και η σύζυγός του. Το δίκτυο φέρεται να περιλάμβανε επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, διαφημιστικές εταιρείες και καταστήματα ένδυσης.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι εικονικές εταιρείες
Σύμφωνα με την έρευνα, σε αρκετές περιπτώσεις οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν εμφανίζονταν στα επίσημα στοιχεία. Αντίθετα, ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Το μοντέλο, σύμφωνα με τις Αρχές, βασιζόταν στη δημιουργία νέων εταιρειών όταν προηγούμενες συσσώρευαν χρέη. Οι εικονικές εταιρείες φέρονται να μην απέδιδαν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στη συνέχεια να σταματούσαν τη λειτουργία τους και να άφηναν πίσω τις οφειλές, ενώ με τα ίδια ή άλλα πρόσωπα δημιουργούνταν νέες εταιρείες.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις, πάνω στις οποίες φέρεται να «κούμπωναν» 25 εικονικές εταιρείες. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, δηλωμένη έδρα εικονικής εταιρείας φέρεται να βρισκόταν στην ίδια διεύθυνση με το πολιτικό γραφείο του Φίλιππου Καμπούρη.
Άλλη εταιρεία, που εμφανιζόταν ως διαφημιστική, φέρεται να είχε δηλωμένο υποκατάστημα σε νυχτερινό κέντρο της οδού Πειραιώς, ενώ σύμφωνα με την έρευνα εξέδιδε τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ. Στο δίκτυο φέρονται επίσης να συνδέονται μουσικές σκηνές στη Λεωφόρο Συγγρού και την Πέτρου Ράλλη.
Οι αναλήψεις και η διαδρομή των χρημάτων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών που ερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, από λογαριασμούς εταιρειών του δικτύου φέρονται να έγιναν αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Τα χρήματα, σύμφωνα με το ερευνητικό σενάριο των Αρχών, διοχετεύονταν μέσα από το εταιρικό δίκτυο και αναμειγνύονταν με έσοδα από άλλες δραστηριότητες. Στη συνέχεια φέρονται να χρησιμοποιούνταν, μεταξύ άλλων, για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Η παράνομη δραστηριότητα τοποθετείται από τις Αρχές τουλάχιστον αρκετά χρόνια πίσω, με τις πληροφορίες για την έναρξή της να διαφέρουν ως προς το ακριβές έτος.
Ο ρόλος των λογιστών
Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχαν και οι λογιστές που συνελήφθησαν. Η επαγγελματική τους ιδιότητα τους επέτρεπε να χειρίζονται διαδικασίες που αφορούσαν τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών, φορολογικές δηλώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και άλλες συναλλαγές με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στην έρευνα έχουν καταθέσει και εργαζόμενοι επιχειρήσεων που συνδέονται με την υπόθεση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στην εστίαση και την ένδυση, αλλά και τραγουδιστές.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πρώην εργαζόμενης, η οποία, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, φέρεται να εμφανίστηκε στα αρχεία ως εργαζόμενη σε εταιρείες που δεν γνώριζε. Όπως υποστήριξε η δικηγόρος, ενώ η γυναίκα λάμβανε μισθό 600 ευρώ τον μήνα, τρεις διαφορετικές εταιρείες εμφανίζονταν να της έχουν δηλώσει για το 2023 συνολικά καθαρές αποδοχές 19.500 ευρώ.
Η υπόθεση και οι συλλήψεις
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος που δεν συνελήφθη.
Οι κατηγορίες που αποδίδονται, κατά περίπτωση, αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία του Δημοσίου ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα με την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, την υπόθεση φέρεται να εξετάζει εδώ και μήνες και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ η έρευνα έχει επεκταθεί και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζονται συναλλαγές που συνδέονται με το ζεύγος Καμπούρη.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
