Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.
Πρόκειται για έναν 48χρονο δικηγόρο και δύο λογιστές, στους οποίους αποδίδεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, συμμετοχή στην ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, στη φυλακή οδηγείται και ένας 56χρονος, που φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του «στρατολόγου» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος, ο οποίος χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως ο «νομικός εγκέφαλος» του κυκλώματος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Το ίδιο συνέβη και με τους δύο λογιστές, οι οποίοι επίσης αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
Ο 55χρονος λογιστής υποστήριξε ότι η εργασία του περιοριζόταν αποκλειστικά σε υπηρεσίες μισθοδοσίας και ότι δεν είχε καμία σχέση με τους λεγόμενους αχυρανθρώπους. Επικαλέστηκε, μάλιστα, απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για το σύνολο της δικογραφίας. Από την πλευρά του, ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε ότι συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση, είτε ως απλό μέλος είτε ως ηγετικό στέλεχος, επιμένοντας ότι δεν προχωρούσε σε φορολογικές εργασίες ή άλλες ενέργειες πέρα από τη μισθοδοσία.
Στη φυλακή οδηγείται και ο 56χρονος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του μεσάζοντα που εντόπιζε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να είχε υπό την εποπτεία του περισσότερες από 150 εταιρείες και να διαχειριζόταν 39 αχυρανθρώπους, με τις οφειλές προς το Δημόσιο που του αποδίδονται να ανέρχονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ.
Κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι η ενασχόλησή του με τις επιχειρήσεις ξεκίνησε από την εργασία του ως σερβιτόρος, όταν έμαθε να διεκπεραιώνει διαδικασίες έκδοσης αδειών καταστημάτων. «Έτσι ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου», φέρεται να ανέφερε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι
Την ίδια ώρα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ορισμένοι από τους υπόλοιπους κατηγορουμένους. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένας 45χρονος, στο όνομα του οποίου φέρονται να είχαν δηλωθεί 21 εταιρείες-φαντάσματα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε παραχωρήσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, ωστόσο ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη των εταιρειών. Του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και μία 27χρονη, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος. Κατά την απολογία της υποστήριξε ότι την προσέγγισαν με το πρόσχημα πως θα λάμβανε επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και θα προσλαμβανόταν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όπως φέρεται να ανέφερε, όταν άρχισαν να φτάνουν δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, της ζήτησαν να υπογράψει εξουσιοδότηση με την υπόσχεση ότι θα διευθετούσαν το ζήτημα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρκετοί από τους συνολικά 16 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο Ερρίκος Πετιλόν. Δύο ακόμη επιχειρηματίες φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό πριν από τη σύλληψή τους και αναζητούνται από τις Αρχές.
Ζημιά άνω των 200 εκατ. ευρώ
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, μέσω των οποίων φέρεται να δημιουργούνταν οφειλές από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόσωπα που βρίσκονταν σε οικονομικά ευάλωτη θέση χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν στο όνομά τους, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν στο παρασκήνιο.
Η ζημιά για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα. Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού, ενώ ο αριθμός των αχυρανθρώπων εκτιμάται ότι αγγίζει τους 80.
Οι έρευνες και οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δύο επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
