Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αποκαλούσαν «μωβ τούβλα» τα μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ αναζητούσαν τρόπους να τα μεταφέρουν και να τους δώσουν νόμιμη προέλευση.
Ένα οργανωμένο σχέδιο για τη διαχείριση και τη νομιμοποίηση χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες περιγράφεται στα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας για την εγκληματική οργάνωση του 57χρονου, γνωστού με το προσωνύμιο «Αφεντικό». Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, μετά την ενημέρωση στα τέλη Μαΐου ότι οι επιχειρήσεις του βρίσκονταν υπό έλεγχο, τα μέλη της οργάνωσης επιχείρησαν να μετακινήσουν μετρητά, να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες εταιρειών και να αναζητήσουν τρόπους ώστε τα χρήματα να εμφανιστούν ως νόμιμα έσοδα.
Στις κινήσεις που εξετάζουν οι Αρχές περιλαμβάνονται η μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών σε άλλους χώρους, η σύσταση θυγατρικών εταιρειών και η αναζήτηση διαύλου για τη μεταφορά χρημάτων στο Ντουμπάι. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, τρίτο πρόσωπο φέρεται να προσφέρθηκε να αναλάβει τη διαδικασία έναντι προμήθειας 10%, χρησιμοποιώντας εταιρείες του και εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες, τα χρήματα μεγάλης αξίας φέρονται να αποκαλούνταν «μωβ τούβλα».
Η πρώτη φάση των κινήσεων περιλάμβανε, επίσης, προσπάθειες διευθέτησης οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων σε εταιρικά σχήματα, με ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και την εφορία, αλλά και ενέργειες για την επαναλειτουργία εταιρειών στο ΓΕΜΗ και την υπαγωγή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Τα σχέδια για τη νομιμοποίηση των χρημάτων
Κεντρικό ρόλο στις σχετικές συζητήσεις φέρεται να είχε η 54χρονη λογίστρια, με το προσωνύμιο «Μίνα». Όταν έγινε γνωστό ότι οι δραστηριότητες του κυκλώματος ερευνώνται, φέρεται να επιχείρησε να βρει τρόπους ώστε τα χρήματα να αποκτήσουν νόμιμη λογιστική κάλυψη, μεταξύ άλλων μέσω καθυστερημένων τιμολογίων και καταστάσεων μισθοδοσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η «Μίνα» συναντήθηκε με δύο υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ζητήσει συμβουλές για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να τους χρηματίσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω».
Μία από τις προτάσεις που φέρεται να διατύπωσε ήταν να γίνουν αναλήψεις μετρητών από τις εποχικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα μεταφοράς αντίστοιχων ποσών μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε εταιρείες στο Ντουμπάι, με την έκδοση τιμολογίων, την ανάληψη των χρημάτων στο εξωτερικό και την επιστροφή τους σε μετρητά.
Οι επικοινωνίες της 22ας και της 24ης Ιουλίου 2026 αποτυπώνουν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, την πίεση για άμεση διευθέτηση των εκκρεμοτήτων. Η «Μίνα», ο 86χρονος πατέρας της και το «Αφεντικό», μαζί με τον 55χρονο που εμφανιζόταν ως επίσημος εκπρόσωπος των εποχικών επιχειρήσεων στη Ρόδο, συζήτησαν την τακτοποίηση οφειλών και την αναβίωση εταιρικών σχημάτων. Το «Αφεντικό» φέρεται να ζητούσε την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Πιέσεις για ανάληψη ευθυνών από τον πατέρα της λογίστριας
Η δεύτερη φάση της κινητοποίησης φέρεται να ξεκίνησε μετά την αστυνομική επιχείρηση στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου. Η έρευνα του Ελληνικού FBI, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, οδήγησε στην κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων και 29 σημειωματαρίων, τα οποία φέρονται να περιείχαν πληροφορίες για πρόσωπα, εταιρείες, οικονομικές συναλλαγές και τρόπους πληρωμής.
Μετά τις εξελίξεις, μέλη του κυκλώματος φέρονται να επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από τα ευρήματα, αναζητώντας ξεχωριστή νομική εκπροσώπηση από τους πέντε δικηγόρους που είχε προτείνει το «Αφεντικό». Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε και η «Μίνα», η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, δέχθηκε πιέσεις να υποστηρίξει ότι τα χρήματα που είχαν εντοπιστεί ανήκαν στο λογιστήριο.
Ο σύντροφός της φέρεται να πρότεινε την εκ των υστέρων σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων και την έκδοση τιμολογίων και παραστατικών, ώστε να εμφανιστεί ότι τα ποσά είχαν νόμιμη προέλευση. Σε άλλη επικοινωνία, ο 69χρονος πρώην αστυνομικός που φέρεται να συνεργαζόταν με το «Αφεντικό» πρότεινε στη λογίστρια να καθορίσει ένα χρηματικό ποσό, προκειμένου ο 86χρονος πατέρας της να αναλάβει την ευθύνη. Η ίδια, σύμφωνα με την έρευνα, αρνήθηκε.
Οι αποκαλούμενοι «φύλακες» σε νυχτερινά καταστήματα
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, ακόμη, στοιχεία για δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει ρόλο «φύλακα» σε νυχτερινά κέντρα και strip clubs. Πρόκειται για έναν άνδρα με το προσωνύμιο «Ιρανός», λόγω της καταγωγής του, και έναν ακόμη που αποκαλείται «φουσκωτός». Και οι δύο είχαν εμφανιστεί ως θυρωροί-φύλακες σε εταιρεία που είχε αναδειχθεί πλειοδότρια σε δημοπρασία για παραθαλάσσιους χώρους στη Ρόδο, τον Ιούλιο του 2023.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα εντάσσονταν στην ομάδα που αναλάμβανε να διαχειρίζεται προβλήματα σε νυχτερινά καταστήματα. Σε περιστατικό που καταγράφηκε τον Μάιο του 2024 σε strip club στη λεωφόρο Συγγρού, γνωστό με τη συνθηματική ονομασία «alca», ο «Ιρανός» και συνεργός του φέρονται να χτύπησαν πελάτες έπειτα από διαφωνία για τον λογαριασμό.
Σε άλλη υπόθεση, τον Μάρτιο του 2023, ο ίδιος και άλλα άτομα φέρονται να επιτέθηκαν σε θαμώνες που αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από club. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο «Ιρανός» φέρεται να φόρεσε γάντια μοτοσικλετιστή πριν συμμετάσχει στα χτυπήματα.
